La Faculté de droit de l’Université de Bagdad a discuté un mémoire de master dans la branche de droit pénal de l’étudiant Falah Hussein Nayef, intitulé (le crime de blanchiment d’argent par le biais de crypto-monnaies) et sous la direction du professeur Dr. Qaid Hadi Dahash, lundi 17/04/2023 dans la salle d’audience modèle du collège.
Le mémoire vise à analyser le phénomène des monnaies cryptées, et à en définir l’entendement juridique en précisant son concept, ses caractéristiques, sa nature juridique, s’il est considéré comme de la monnaie ou non, et la position internationale sur celui-ci, pour évaluer s’il peut être utilisé pour blanchiment d’argent et d’indiquer les moyens de le combattre.
Également, le mémoire comprenait trois chapitres, dont le premier traitait du cadre conceptuel des monnaies cryptées, le deuxième chapitre traitait des éléments du crime de blanchiment d’argent par le biais de monnaies cryptées, et le troisième chapitre traitait des moyens juridiques de lutte contre le crime du blanchiment d’argent par le biais de devises cryptées.
Les recommandations les plus importantes de l’étude sont la tenue de séminaires par les autorités compétentes pour étudier les effets potentiels de l’utilisation de devises cryptées en Irak, la promulgation d’une loi réglementant les transactions en devises cryptées des deux types (centralisées et décentralisées), ainsi que la tenue de conférences internationales. Au niveau législatif pour mettre en place des contrôles internationaux qui garantissent la lutte contre les opérations de blanchiment d’argent avec les crypto-monnaies, la coopération internationale est très importante
